Investigazioni aziendali
L’investigazione aziendale è un processo specializzato che mira a raccogliere informazioni approfondite e accurate sull’ambiente operativo di un’azienda. Gli investigatori hanno l’incarico di condurre indagini mirate per risolvere questioni specifiche, che possono riguardare frodi, condotte scorrette, violazioni normative o la valutazione di potenziali rischi commerciali. Questo tipo di indagine si concentra sulla raccolta di prove e informazioni utili per prendere decisioni informate e proteggere gli interessi dell’azienda.
Perché Effettuare un’Investigazione Aziendale:
L’effettuare un’investigazione aziendale è motivato dalla necessità di gestire e mitigare rischi, proteggere gli interessi aziendali e garantire la conformità normativa. Le indagini possono essere avviate in risposta a sospetti di frodi, condotte scorrette o per la valutazione di potenziali partner commerciali. La sicurezza e la stabilità di un’azienda spesso dipendono dalla capacità di condurre indagini mirate e approfondite.
Fasi dell’Investigazione Aziendale:
- Pianificazione: Vengono identificati gli obiettivi dell’indagine e pianificate le strategie da adottare. Questa fase comprende la definizione degli scopi dell’indagine, la determinazione delle risorse necessarie e lo sviluppo di un piano d’azione.
- Raccolta di Informazioni: Vengono raccolte notizie pertinenti alla questione in esame. Ciò può includere l’analisi di documenti aziendali, interviste con dipendenti e altre fonti, oltre all’accesso a banche dati e visure.
- Analisi e Valutazione: Le informazioni raccolte vengono attentamente analizzate e valutate per identificare modelli, discrepanze o comportamenti sospetti. Questa fase è cruciale per comprendere appieno la situazione e per formulare conclusioni accurate.
- Rapporto e Presentazione delle Conclusioni: Verrà elaborato un rapporto dettagliato di quanto raccolto, includendo prove concrete e raccomandazioni per azioni future. Questo rapporto è spesso utilizzato come base per decisioni aziendali, azioni legali o altre misure correttive necessarie.
Strumenti Utilizzati nell’Investigazione Aziendale:
- Sorveglianza: Monitoraggio delle attività fisiche o digitali per raccogliere informazioni dettagliate sulla condotta delle persone coinvolte nell’indagine.
- Analisi Forense: Utilizzo di strumenti e metodologie per l’analisi approfondita di dati digitali, documenti e altri materiali per identificare tracce o prove.
- Interviste: Condotta di colloqui con persone coinvolte nell’indagine per ottenere testimonianze dirette e informazioni cruciali.
- Ricerca Approfondita: Esame accurato di documenti aziendali, rapporti finanziari, comunicazioni interne ed esterne per identificare anomalie o comportamenti sospetti.
- Accesso a Banche Dati e Visure: Utilizzo di risorse legalmente accessibili per ottenere informazioni dettagliate su persone, aziende, proprietà e altro ancora.
I servizi offerti nel campo dell’Investigazione aziendale da parte della Gherardo Investigazioni sono:
Controllo dipendenti e/o soci
Tramite il controllo dei dipendenti e/o dei soci si punta alla riduzione dei comportamenti non etici alla prevenzione di frodi interne e al mantenimento di un ambiente di lavoro etico e trasparente.
Infortuni dipendenti
Si provvederà all’individuazione di potenziali frodi legate agli infortuni dei dipendenti alla valutazione della validità delle richieste di risarcimento e alla prevenzione di richieste ingiustificate evidenziando di fatto possibili violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro garantendo un risparmio sui costi legati a risarcimenti ingiustificati.
Verifica pre-assunzione
Si provvederà alla verifica della veridicità delle informazioni fornite dai candidati valutandone l’affidabilità e l’idoneità prevenendo rischi derivanti da assunzioni errate o incompatibili.
Abusi di permessi legge 104 e di malattia
Si effettueranno indagini per evidenziare eventuali abusi o vere e proprie frodi legate all’utilizzo dei permessi relativi alla Legge 104. Si effettueranno verifiche circa la legittimità delle assenze per malattia al fine di raggiungere una significativa riduzione dell’assenteismo non giustificato.
Tutela di marchi e brevetti
Verranno effettuati accertamenti per l’individuazione di possibili violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Verrà monitorato il mercato per prevenire la contraffazione di marchi e brevetti fornendo azioni tempestive per proteggere l’immagine e la reputazione dell’azienda.
Concorrenza sleale
Verrà verificata la presenza di pratiche sleali da parte dei concorrenti. Si effettueranno controlli circa la presenza di violazioni contrattuali o comportamenti scorretti nel mercato al fine di salvaguardare l’integrità delle relazioni commerciali e per proteggere la posizione competitiva dell’azienda.
Contraffazione di prodotti
Si provvederà all’individuazione di produzioni contraffatte ed, eventualmente, di effettuare controlli circa la distribuzione di prodotti non autorizzati. Si proporranno azioni legali per proteggere la proprietà intellettuale e i diritti commerciali dell’azienda al fine di mantenere intatta la propria reputazione e per tutelare i propri consumatori.
Siamo a tua disposizione per una conoscenza senza impegno, analizzare il tuo caso ed esserti d’aiuto con le nostre indagini.
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