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Investigazioni aziendali
L’investigazione aziendale è un processo specializzato che mira a raccogliere informazioni approfondite e accurate sull’ambiente operativo di un’azienda. Gli investigatori hanno l’incarico di condurre indagini mirate per risolvere questioni specifiche, che possono riguardare frodi, condotte scorrette, violazioni normative o la valutazione di potenziali rischi commerciali. Questo tipo di indagine si concentra sulla raccolta di prove e informazioni utili per prendere decisioni informate e proteggere gli interessi dell’azienda.
Perché Effettuare un’Investigazione Aziendale:
L’effettuare un’investigazione aziendale è motivato dalla necessità di gestire e mitigare rischi, proteggere gli interessi aziendali e garantire la conformità normativa. Le indagini possono essere avviate in risposta a sospetti di frodi, condotte scorrette o per la valutazione di potenziali partner commerciali. La sicurezza e la stabilità di un’azienda spesso dipendono dalla capacità di condurre indagini mirate e approfondite.
Fasi dell’Investigazione Aziendale:
- Pianificazione: Vengono identificati gli obiettivi dell’indagine e pianificate le strategie da adottare. Questa fase comprende la definizione degli scopi dell’indagine, la determinazione delle risorse necessarie e lo sviluppo di un piano d’azione.
- Raccolta di Informazioni: Vengono raccolte notizie pertinenti alla questione in esame. Ciò può includere l’analisi di documenti aziendali, interviste con dipendenti e altre fonti, oltre all’accesso a banche dati e visure.
- Analisi e Valutazione: Le informazioni raccolte vengono attentamente analizzate e valutate per identificare modelli, discrepanze o comportamenti sospetti. Questa fase è cruciale per comprendere appieno la situazione e per formulare conclusioni accurate.
- Rapporto e Presentazione delle Conclusioni: Verrà elaborato un rapporto dettagliato di quanto raccolto, includendo prove concrete e raccomandazioni per azioni future. Questo rapporto è spesso utilizzato come base per decisioni aziendali, azioni legali o altre misure correttive necessarie.
Strumenti Utilizzati nell’Investigazione Aziendale:
- Sorveglianza: Monitoraggio delle attività fisiche o digitali per raccogliere informazioni dettagliate sulla condotta delle persone coinvolte nell’indagine.
- Analisi Forense: Utilizzo di strumenti e metodologie per l’analisi approfondita di dati digitali, documenti e altri materiali per identificare tracce o prove.
- Interviste: Condotta di colloqui con persone coinvolte nell’indagine per ottenere testimonianze dirette e informazioni cruciali.
- Ricerca Approfondita: Esame accurato di documenti aziendali, rapporti finanziari, comunicazioni interne ed esterne per identificare anomalie o comportamenti sospetti.
- Accesso a Banche Dati e Visure: Utilizzo di risorse legalmente accessibili per ottenere informazioni dettagliate su persone, aziende, proprietà e altro ancora.
I servizi offerti nel campo dell’Investigazione aziendale da parte della Gherardo Investigazioni sono:
![controllo dipendenti e soci](https://www.gherardoinvestigazioni.com/wp-content/uploads/2024/03/controllo-dipendenti-e-soci.jpg)
Controllo dipendenti e/o soci
Tramite il controllo dei dipendenti e/o dei soci si punta alla riduzione dei comportamenti non etici alla prevenzione di frodi interne e al mantenimento di un ambiente di lavoro etico e trasparente.
![abusi permessi di malattia](https://www.gherardoinvestigazioni.com/wp-content/uploads/2024/03/abusi-permessi-di-malattia.jpg)
Infortuni dipendenti
Si provvederà all’individuazione di potenziali frodi legate agli infortuni dei dipendenti alla valutazione della validità delle richieste di risarcimento e alla prevenzione di richieste ingiustificate evidenziando di fatto possibili violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro garantendo un risparmio sui costi legati a risarcimenti ingiustificati.
![Chief executive officer with secretary meet up with business man](https://www.gherardoinvestigazioni.com/wp-content/uploads/2024/03/verifica-pre-assunzione.jpg)
Verifica pre-assunzione
Si provvederà alla verifica della veridicità delle informazioni fornite dai candidati valutandone l’affidabilità e l’idoneità prevenendo rischi derivanti da assunzioni errate o incompatibili.
![infortuni dipendenti](https://www.gherardoinvestigazioni.com/wp-content/uploads/2024/03/infortuni-dipendenti.jpg)
Abusi di permessi legge 104 e di malattia
Si effettueranno indagini per evidenziare eventuali abusi o vere e proprie frodi legate all’utilizzo dei permessi relativi alla Legge 104. Si effettueranno verifiche circa la legittimità delle assenze per malattia al fine di raggiungere una significativa riduzione dell’assenteismo non giustificato.
![tutela marchi](https://www.gherardoinvestigazioni.com/wp-content/uploads/2024/03/tutela-marchi.jpg)
Tutela di marchi e brevetti
Verranno effettuati accertamenti per l’individuazione di possibili violazioni dei diritti di proprietà intellettuale. Verrà monitorato il mercato per prevenire la contraffazione di marchi e brevetti fornendo azioni tempestive per proteggere l’immagine e la reputazione dell’azienda.
![concorrenza sleale](https://www.gherardoinvestigazioni.com/wp-content/uploads/2024/03/concorrenza-sleale.jpg)
Concorrenza sleale
Verrà verificata la presenza di pratiche sleali da parte dei concorrenti. Si effettueranno controlli circa la presenza di violazioni contrattuali o comportamenti scorretti nel mercato al fine di salvaguardare l’integrità delle relazioni commerciali e per proteggere la posizione competitiva dell’azienda.
![contraffazione dei prodotti](https://www.gherardoinvestigazioni.com/wp-content/uploads/2024/03/contraffazione-dei-prodotti.jpg)
Contraffazione di prodotti
Si provvederà all’individuazione di produzioni contraffatte ed, eventualmente, di effettuare controlli circa la distribuzione di prodotti non autorizzati. Si proporranno azioni legali per proteggere la proprietà intellettuale e i diritti commerciali dell’azienda al fine di mantenere intatta la propria reputazione e per tutelare i propri consumatori.